Совет директоров

Совет директоров Корпорации Basware отвечает за руководство компанией и надлежащую организацию её деятельности. Совет директоров контролирует операции и управление компании, а также принимает решения по значимым вопросам стратегии, организации, финансирования и инвестирования компании.

В 2010 г. в состав Совета директоров Basware входили шесть членов: Ханну Ваяйоэнсуу / Hannu Vaajoensuu (Председатель), Матти Коупленд / Matti Copeland, Пентти Хейккинен / Pentti Heikkinen, Сакари Перттунен / Sakari Perttunen (Заместитель председателя), Ээва Сипиля / Eeva Sipilä и Илкка Тоивола / Ilkka Toivola.

В соответствии с регламентом работы, Совет директоров выполняет следующие функции:

• отвечает за выполнение функций, являющихся обязательными для Совета директоров компании, согласно финскому Закону о компаниях, учредительным документам (уставу) или иным источникам
• утверждает стратегию и цели компании
• утверждает ценности и этические нормы компании
• утверждает систему управления и организационную структуру компании
• утверждает план работы компании и внесение в него существенных изменений
• утверждает политику внутреннего контроля и управления рисками компании, а также обеспечивает её исполнение
• утверждает промежуточную, финансовую и годовую отчетность
• отвечает за коммуникации, связанные с перспективами на финансовых рынках
• утверждает политику финансирования компании
• обеспечивает увеличение рыночной стоимости компании и определяет политику компании в отношении дивидендов
• утверждает сделки по приобретению и продаже компаний, а также крупные отдельные инвестиции и условные обязательства
• утверждает систему и политику поощрений в компании
• назначает и снимает с должности высшее руководство компании, а также принимает решение в отношении их условий работы и вознаграждения
• принимает решения о назначении заместителя генерального директора компании
• принимает решения о создании дочерних предприятий
• отвечает за разработку принципов корпоративного управления компанией
• ежегодно осуществляет рассмотрение работы Совета директоров
• осуществляет рассмотрение и оценку работы генерального директора компании

Вознаграждение председателя Совета директоров
Председатель Совета директоров, Ханну Ваяйоэнсуу (Hannu Vaajoensuu), занимал ряд должностей в компании до 17 февраля 2010 г. В последнее время, помимо стандартных обязанностей председателя Совета директоров, он выполнял обязанности консультанта в группе по слияниям и поглощениям. В связи с завершением его работы в компании, ему была выплачена только стандартная, установленная законом, служебная компенсация. Вознаграждение председателя Совета директоров, включая льготы, за период с 1 января по 17 февраля 2010 г. и вознаграждение за работу в Совете директоров, начиная с 17 февраля 2010 г., в совокупности составили 72 873,31 евро в 2010 г. Заработная плата в денежной форме составила 72 834,13 евро, а дополнительные льготы составили 39,18 евро. Председатель Совета директоров не был включен в премиальную программу Компании.